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银行行长携40亿外逃美国,05年引渡回国,美方要求:最多判12年

发布时间:2023-11-07 02:03来源:奇趣网编辑:QiQu阅读: 当前位置:奇趣网 > 未解之谜 > 手机阅读

如果有一天你手握无上权力,你是会一如既往坚持初心还是开始动摇起来呢?这是对人性的考验,有的人面对巨额财富能坚持自我,而有的人则陷入泥潭不能自拔。

可人在做天在看,任何犯罪都不是没成本的。随着二零二一许国俊在美国被捕后引渡回国,这起逃亡二十年的重大贪污案件,终于拉下帷幕。

这起案件并不简单,在上世纪九十年代购买力还不高时,贪污总额就超过四十亿元,它是新中国成立以来,涉及贪污数额最大的监守自盗案件。犯罪嫌疑人共有三人,分别是许超凡、余振东以及许国俊。

这三人都是中国银行的历任行长,他们是怎么勾结到一起的?这个惊天大秘密是如何被发现的呢?

该案件的破案关键时间分别是二零零四年九月、十月以及二零二一年十一月,你猜的没错,这三个时间点是此三人落网的日子。

信息量最大的还是余振东在2004年被抓时坦白的,另外两人犯罪证据确凿,只不过还未抓捕成功而已。余振东落得今日的下场是他罪有应得,他的人生是从什么时候开始走偏的呢?

一步踏错即是深渊

他们的事开始败露是起源于2001年,中国银行开始启用全国联网系统。在此之前每个分行的账目主要由行长掌管,要是这个权力最大的人监守自盗,没有良好的监察体系是在短时间内暴露不出来的。

说起三人的关系,他们都是在广东省中国银行分行认识的,三人之间有着提拔与被提拔的微妙联系。

许超凡首先担任中国银行广东省分行的处长,后来在他的运作下,余振东成为开平支行的行长,余振东调任后,许国俊接替他的“班底”。

三人在位期间“通力合作”,在没有发现的情况下搜刮了巨额资产。如果说许超凡是整个罪恶的发起人,那么余振东又是怎样进入这个巨坑的呢?

余振东是正宗的广东开平本地人,他的家庭虽然不是特别富裕,但也算是小康之家。父母可以说是用尽毕生的精力与金钱去培养这个儿子,余振东也没有辜负家人的期盼,考入了一所好的大学。

在大学期间他选择了喜爱的金融专业,四年后因为学习绩点优异进入中国银行广东分行工作。

要知道中国银行不同于其他银行,除了有金融功能外还有政治功能,一般人很难进去,这足以见得余振东当时的能力并不低。

因为高学历和良好的表现,余振东直接成为中国银行开平支行信贷部的副部长,他才毕业接触的就是权力的中心,起点并不低,如果能端正自身态度,一步一个脚印踏实走下去,相信做的并不会太差。

然而他最终没有抵制住光怪陆离的社会散发的诱惑,成为了金钱的奴隶,人们鄙夷的阶下囚。

当时的余振东工作能力出众,追求完美的性格让他步步攀升,一路从副部长升至正行长,期间他并没有遇到太大的挫折。不知是不是因为升职太过顺利的缘故,余振东并没有好好珍惜他所得到的一切。

要知道中国银行北京总行长在2011年的日薪高达1万元,广东作为全国GDP前五的省份,发展势头也一定不错,余振东的薪资水平不会太低。

不过毕竟是一行的行长,每天接触最多的就是钱,余振东对于钱的认知比一般人更深入。然而这不一定是什么好事儿,在接触许多富豪和企业家之后,他渐渐对自己的薪资有一定不满。

人的欲望就是这样难以填满,出身普通家庭的余振东一开始可能觉得行长的工资很高,可是对比其他更厉害的人之后,他原本骄傲的心似乎有了裂痕。

即使他的收入已达金字塔上端,可余振东一心想爬到顶尖,于是他开始运用所学的知识进行私人投资。

在一开始余振东只投入一点资本,因此赚赔对他来说影响并不大。可是咱们都知道赌徒心理,那就是尝到一点甜头之后就会继续加码。

余振东也不例外,小额的收入对他来说并没有太大的吸引力,前面的操作只是他的试水罢了。

投入所有的资产后,余振东赚了一些钱,可他渐渐变得不满足,想要更大的本金。一开始他是拉亲戚朋友入股,自己也能从中赚取一定比例的费用,但是他玩的越来越大,所有资金都被套牢了。

直到这时,余振东才意识到事情的不对劲,他连忙想要抽身,可是常在河边走,哪有不湿鞋?因为一场金融震荡,余振东一下子把所有的资产都赔光了,包括亲戚朋友的钱。

这次失败对于这个年轻人来说算是灭顶之灾,他粗略算了一下,要回到危机前的状态,自己得不吃不喝工作一辈子才行,余振东感到自己走入绝路四面楚歌。

可赌徒心理让他不会罢休,尝试过赚钱滋味的余振东,并不想一辈子就这样过下去。

而且他早就习惯了大手大脚纸醉金迷的日子,让他勒紧裤腰带节衣缩食一辈子是怎么也难以想象的,他想来一票大的,便把目光投向了银行金库。

然而他并不知道螳螂捕蝉,黄雀在后的道理,自己的小手段在前任面前展露无遗。

前银行行长许超凡是一个善于洞察人心的老狐狸,早就明白这位“同仁”想要做什么,他在适当时机给予“帮助”,两人就此狼狈为奸。

后来许国俊也入伙,三人胆量越来越大,开始伙同别人虚假办理贷款以此套出银行资金,但是数额可不是我们能想象的,而是以千万元计数,一次比一次大。就这样,开平支行成为三人的私人金库。

三人中许超凡最先干这个违法勾当,甚至可以追溯到1993年,因此他轻车熟路,完成这一整套偷盗如同流水线工作一样。后面两个人也有样学样,做的不亦乐乎。

狼狈被查,发布红色通缉令

就这样三个人从1998年合作至2000年,期间他们或通过地下钱庄将不法收入转向国外,或借用假贷款的方法偷偷转移银行资产。

为了方便行事,他们都与各自的老婆离婚,将她们送往国外与当地人结婚获得永住权,接着再神不知鬼不觉的把钱打到老婆的账户上,一套“瞒天过海”的转移方法就这么形成。

这几年是他们最疯狂的时候,在香港、澳门设立空壳公司,例如潭江实业、开平涤纶集团都是挡箭牌,前前后后竟然转移了4.83亿美元,根据当时的1:8汇率,相当于40亿人民币。

然而事情终有纸包不住火的那一天,自从我国准备加入亚太经合组织后,就准备对国内的银行系统进行大升级,最主要的工作就是把所有账户联网。

这不联网不知道,数额出来后可把工作人员吓得一惊,中国银行广东分行开平支行账户出现4.83亿美元的空缺,这可不是什么小数目,工作人员立即上报。

通过一条条线索的摸排,警方把最终嫌疑锁定在余振东、许超凡和许国俊三人身上,公安机关立即发布红色通缉令。

以前作为一个区域的“土皇帝”的三人,意识到事情要超出他们的掌控,纷纷想着跑路,余振东在心底暗自庆幸还好跟着许超凡一起留了后手。

2001年10月13日晚,三人得知对自己的抓捕消息之后,立即实施了出逃行动。他们的这次逃亡也是早有预谋的,前面我们就说过三人与老婆通过假离婚在国外建立了账户,因此出逃至他国并非特别困难的事情。

许超凡在此之前了解到,美国与中国之间是没有引渡条例的,在他看来逃往美国最安全,不用担心有被抓回来的风险。

三人一拍即合,决定去往梦想中的天堂,而他们贪污的资产也通过各种洗白流向海外。本来以为等待自己的将是美好的日子,没想到一个月之后事情就败露无遗。

三人的数额巨大,因此中国警方向美国与加拿大提出帮助协查的请求,三人的银行账户瞬间被冻结,随着通缉令的发出,余振东等人逃无可逃。

余振东最先被捕,在2002年12月份,资金全部冻结,走投无路的他被美国警方逮捕,不过只是以诈期签证为由罢了,相比于国内的定罪而言可以说很低了。

余振东运用一切方式让自己在美国被审判,竟然如他所愿获得了减罪,最后只判了144个月的有期徒刑,总计12年,相较国内的判刑来说已经算轻了。

不过我国还是为了逮捕余振东做了努力,经协商下美国答应让他遣返。中方也做了不小的退步,首先是答应国内判刑不得超过12年,其次则是余振东的妻儿可以留在美国。

相较于另外两人来说,他的判刑时间最短,并且祸未及妻子。许超凡与许国俊两人就不同了,一人获刑25年,另一个被判刑22年,两人的妻子也都判刑8年,并且收回赃款。

意图狡辩,终难逃惩治

许国俊听后不服判决,他高薪聘请知名律师为自己辩解。为了逃避罪责,想出了十分离谱的逃亡故事,想以此打动法官等人。

律师在法庭上离谱的辩解,称许国俊逃往美国后因为没有资金,被迫在金龙餐馆打工,一天至少12个小时,手臂还被烫伤过几次,也只能解决温饱。

这虽然说的情真意切、潸然泪下,可是真正相信的并没有几人。果然在调查之下发现,许国俊的说辞都是为博同情的虚假编造。

在他声称的金龙餐馆调查时,工作人员根本没听过有许国俊这样的人出现,甚至这几年因为效益不好,餐馆就没有雇佣新人。

并且许国俊口口声声说自己是穷途末路,不得已去餐馆打工,可他的资产清算暴露了财力:20块名表、12枚戒指、10个黄金手镯共价值几千万,这可与他的说法不一致。

许超凡和许国俊的拒不认罪,给我国抓捕带来了很大的阻力,两人拉扯许久,终于在2004在美国被捕,然而这两人的引渡回国道路依然漫长。

为了尽早结案,我国司法局、公安部给美国提供了厚达10万页的材料,这是工作人员花了很长时间才整理出来的。

在我方的努力下,终于在2009年美国对两人进行了最后的审判,许超凡获刑25年,许国俊获刑22年。

并且大快人心的是,他们在美国服刑完毕之后,被遣返回中国仍要继续服刑。20%2018年,许超凡在妻子被遣返回国三年后也离开了他梦想的天堂美利坚,在中国他赎罪并罚判刑13年,被处罚金200万元。

所有的一切都已尘埃落定,许多人表示他们应该受到更加严厉的惩罚,才能展现出中国的公正严明。

不可否认的是,当时我国司法体系还有一定的缺陷。然而不管怎样,这已是我国司法的一大进步,为以后的跨国抓捕合作提供了典范。

同时这起案件因为犯罪数额巨大,跨区域之多,不仅受到我国的重视,还得到了国际的关注。我国在加入WTO后,对于经济方面的法治体系愈加完善,符合改革开放金融建设的高标准严要求。

事实告诉我们,任何犯罪终将逃不过法律的惩治,不管策划者有多高的智商或者多么雄厚的财力支撑,一旦犯法,中国警方虽远必抓。我国对于抓捕腐败分子的决心是不可置疑的,反抗只是垂死挣扎罢了。

“开平案”总共追回人民币20亿元,挽回了一些我国在此案中巨大的经济损失。同时这也不断警醒着我国完善自身经济法律体系,为银行的健康发展提供良好的助益。

银行行长携40亿外逃美国,05年引渡回国,美方要求:最多判12年

而对于余振东、许国俊、许超凡三人,相信他们三人只有一生的悔恨,如果不是因为贪欲蒙混头脑,也不会落得锒铛入狱的下场。

对于这起中国史上犯罪金额最大的银行贪污案件,各位有什么补充的吗?欢迎在评论区留言表达您的见解。

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